Dans le cadre d’un projet d’infrastructure stratégique de plusieurs milliards de FCFA, une société d’État a attribué un marché d’envergure à un groupement d’entreprises internationales. La validation du contrat reposait sur la présentation de garanties bancaires émises par des établissements financiers offshore présentés comme de premier ordre.
Investigation financière transfrontalière : vérification d’intégrité de l’écosystème des contreparties.
Audits réglementaires OSINT : contrôle de l’agrément des émetteurs auprès des banques centrales et autorités de régulation internationales.
Cartographie corporate : mise au jour d’un réseau structuré d’escroquerie. Utilisation de banques de façade, d’agences de notation fictives et de faux certificats de conformité.
Test opérationnel des canaux de souscription : documentation du fonctionnement interne du réseau et établissement de la preuve de la manoeuvre frauduleuse.
Démonstration irréfutable du caractère fictif des garanties et de l’illégalité des entités émettrices.
Dossier probant complet fourni au parquet financier pour bloquer les décaissements, engager des poursuites judiciaires pour criminalité financière et protéger les deniers publics.
Veristore propose également ses services à titre gracieux pour les causes à fort impact social. Lorsque seule notre expertise peut faire la différence, nous mettons l’ensemble de nos moyens à contribution pour révéler les inconduites.
Qu’il s’agisse de comprendre l’origine d’une catastrophe, de mettre au jour un trafic criminel ou de dénoncer une fraude, nous sommes à votre écoute. Si vous êtes concerné, soumettez votre dossier pour examen par notre Conseil d’administration.
