Financial Intelligence & Démantèlement des Réseaux Illicites

Certification obtenu:

Veristore Training

Méthodologie

Approche active et immersive : Répartition axée sur 30 % d’apports théoriques et 70 % de travaux pratiques, ateliers dirigés et mises en situation d’enquête.

Études de cas réels : Manipulation directe des outils, résolution de cas pratiques opérationnels et simulations.

Documentation & Suivi : Remise de fiches de synthèse méthodologiques, guides d’application et accès aux supports de cours.

Public cible : Enquêteurs financiers (CENTIF, Douanes, Police Judiciaire), compliance officers (AML/CFT), auditeurs de fraude.

Compétences acquises

Détection des mécanismes de sur/sous-facturation dans la logistique internationale (Trade-Based Money Laundering).

Identification des bénéficiaires effectifs ultimes (UBO) dissimulés derrière des chaînes d’offshores superposées.

Démantèlement des réseaux financiers informels (Hawala, brokers OTC, évasion de sanctions).

Rédaction de mémoires financiers d’incrimination pour les procédures de gel et de saisie d’actifs criminels.

Nos modules de formations

Webinar 1 (2h) : Détection des Fraudes au Commerce International (TBML).

Webinar 2 (2h) : Révélation des Bénéficiaires Effectifs (UBO).

Webinar 3 (2h) : Traque des Réseaux Financiers Parallèles.

Webinar 4 (2h) : Cartographie Dynamique des Flux de Blanchiment.

Webinar 5 (2h) : Rédaction du Mémoire Financier & Procédures de Freeze & Seize.

Informations pratiques

Lieu de formation :

Abidjan – Côte d'Ivoire

Durée de formation :

10 heures

Format :

Présentiel ou distanciel

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