Les Recommandations du GAFI

Certification obtenu:

Veristore Training

Approche active et immersive : Répartition axée sur 30 % d’apports théoriques et 70 % de travaux pratiques, ateliers dirigés et mises en situation d’enquête.
Études de cas réels : Manipulation directe des outils, résolution de cas pratiques opérationnels (1MDB, Daech, Danske Bank) et simulations.
Documentation & Suivi : Remise de fiches de synthèse méthodologiques, guides d’application et accès aux supports de cours.

Publique cible :

Officiers de conformité, analystes financiers, enquêteurs en LBC/FT, auditeurs et responsables de la protection des actifs et de la régulation.

Maîtrise de l’architecture normative et de l’historique des recommandations du GAFI (1989-2026).
Exploitation opérationnelle des notes interprétatives pour l’analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme.
Évaluation rigoureuse de la conformité technique et des dispositifs préventifs (les « Big Six »).
Mesure de l’efficacité opérationnelle à travers l’analyse des 11 Résultats Immédiats et des rapports d’évaluation mutuelle

Module 1 (4h) : Genèse et Architecture Normative & Évolution Historique.

Module 2 (4h) : Notes Interprétatives et Application Opérationnelle.

Module 3 (4h) : La Conformité Technique et Évaluation des « Big Six ».

Module 4 (4h) : L’Efficacité Opérationnelle, Résultats Immédiats et Rapports d’Évaluation

Lieu de formation :

Abidjan – Côte d'Ivoire

Durée de formation :

16 heures

Format :

Présentiel ou distanciel