À la suite de rumeurs persistantes et à l’acquisition d’actifs fonciers de grande envergure situés dans une zone frontalière à fort risque sécuritaire, plusieurs entités institutionnelles ont requis une évaluation stratégique du profil d’exposition d’un groupe agro-industriel émergent et de son écosystème dirigé par un opérateur économique de premier plan.
Analyse typologique GAFI / LBC-FT : Identification et documentation d’un faisceau de 17 indicateurs de risques financiers et juridiques (asymétries comptables structurelles, restructurations sociétales accélérées, opacité des bénéficiaires effectifs).
Cartographie corporate & OSINT transfrontalière : Mappage complet de l’écosystème de la holding, de ses filiales sous-régionales, de ses véhicules philanthropiques et de son exposition aux personnes politiquement exposées par association (PEP-by-association).
Analyse sémiologique de communication de crise : Évaluation linguistique et structurelle du démenti public diffusé par la cible, mettant en évidence un pattern d’évitement, de confinement médiatique sur canaux périphériques et l’absence d’actions judiciaires probantes.
Audit d’exposition foncière & géostratégique : Évaluation GEOINT/OSINT de concessions foncières massives situées sur des corridors transfrontaliers sensibles exposés aux flux illicites et aux risques sécuritaires sous-régionaux.
Démonstration établie du dépassement du seuil de matérialité justifiant une saisine qualifiée des cellules de renseignement financier (CRF/CENTIF). Fourniture d’une Note d’Alerte Stratégique (NAS) permettant aux entités publiques et partenaires institutionnels de se prémunir contre tout risque de contagion réputationnelle, financière et juridique.
Veristore propose également ses services à titre gracieux pour les causes à fort impact social. Lorsque seule notre expertise peut faire la différence, nous mettons l’ensemble de nos moyens à contribution pour révéler les inconduites.
Qu’il s’agisse de comprendre l’origine d’une catastrophe, de mettre au jour un trafic criminel ou de dénoncer une fraude, nous sommes à votre écoute. Si vous êtes concerné, soumettez votre dossier pour examen par notre Conseil d’administration.
